Conozcámonos mejor.

Selecciona tu operación y completa únicamente las secciones correspondientes.

VERSIÓN DE DEMOSTRACIÓN. No introduzcas datos personales auténticos, cédulas ni documentos confidenciales. Este formulario todavía no envía ni almacena expedientes, ni constituye una validación de cumplimiento por sí solo.

01 · ¿Qué operación realizarás?

Voy a comprar un vehículo Voy a vender mi vehículo

02 · Identificación del cliente

Tipo de cliente *

Nombre completo o razón social *

Cédula, pasaporte o RNC *

Nacionalidad / país de constitución *

Fecha de nacimiento / constitución *

País de residencia *

Dirección completa *

Teléfono *

Correo electrónico *

Profesión, ocupación o actividad económica *

Empleador o nombre comercial

Ingresos mensuales aproximados (RD$) *

03 · Perfil económico y origen de recursos

Origen de los fondos o activos *

Detalle y evidencia disponible del origen *

Entidad financiera relacionada

País de origen de los recursos *

¿Actúa por cuenta propia? *

04 · Declaraciones y perfil de riesgo

¿Es PEP o familiar/allegado cercano de una PEP? *

¿Tiene residencia fiscal o vínculos económicos en otros países?

Propósito y naturaleza de la operación *

La evaluación de listas de sanciones, documentación adicional, aprobación PEP y clasificación de riesgo son tareas internas del responsable de cumplimiento; no se resuelven mediante una simple declaración.

05 · Datos de la operación y del vehículo

Marca *

Modelo *

Año *

VIN / chasis (si está disponible)

Precio de la operación (RD$) *

Moneda y condiciones pactadas *

Para quien compra

Modalidad de pago *

Entidad financiera / origen de cuota inicial *

¿El vehículo se registrará a nombre de otra persona? *

Nombre y documento del titular previsto

06 · Documentos y declaraciones

Documentos a verificar según tipo de cliente, operación y riesgo: identificación vigente, documentos societarios, representación, beneficiarios finales, evidencia del origen de fondos y, para vendedores, matrícula, título y soportes de propiedad. La carga está desactivada en esta demostración.

Declaro que la información suministrada es verdadera y que comunicaré cambios relevantes.
Reconozco que esta es una demostración y no autorizo el envío ni almacenamiento de información real.